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董事局成員
(更新至2014年3月13日)

執行董事

郝建民先生
執行董事、主席兼行政總裁
四十九歲,持有哈爾濱工業大學碩士及美國Fordham University工商管理碩士。郝先生於一九八七年加入中國建築工程總公司,一九八九年獲派駐本集團,於一九九七年被委任為本公司一間附屬公司的董事,並於其後被委任為若干其他附屬公司的董事。二零零五年九月任本公司執行董事,二零零六年十一月獲委任為本公司副主席,並於二零零七年六月獲委任為本公司行政總裁。於二零一三年八月,獲委任為本公司主席並繼續擔任本公司行政總裁。郝先生於二零零七年三月二十二日至二零一二年八月十一日期間任本公司薪酬委員會成員,並於二零零七年三月二十二日至二零零九年二月一日期間任該委員會主席。郝先生目前除了擔任本公司執行董事、主席兼行政總裁外,亦為**中國海外宏洋集團有限公司的主席兼非執行董事、中國海外集團有限公司及其下若干附屬公司的董事,以及本集團若干附屬公司的董事。擁有約27年建築及地產企業管理經驗。

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肖 肖先生
執行董事、副主席兼高級副總裁
五十七歲,畢業於重慶建築大學。肖先生於一九八二年加入中國建築工程總公司,一九九零年加入本集團。於一九九四年起被委任為本公司若干附屬公司的董事。二零零五年二月任本公司執行董事,二零零七年三月獲委任為本公司副主席,二零零九年八月獲委任為本公司高級副總裁。肖先生目前除了擔任本公司執行董事、副主席兼高級副總裁外,亦為中國海外集團有限公司與其下若干附屬公司的董事,以及本集團若干附屬公司的董事。擁有約32年建築及地產企業管理經驗。

陳 誼先生
執行董事
四十二歲,持有天津大學工學、法學雙學士,以及北京交通大學工商管理碩士及英國劍橋大學工學碩士,為中國教授級高級工程師及英國特許建造學會會員。陳先生於一九九三年加入中國建築工程總公司,歷任中建建築承包公司工程師、項目經理、部門經理、副總經理,中建國際建設公司常務董事、執行副總裁,中建總公司基礎設施部總經理,中建國際建設有限公司執行董事、總經理,中國建築股份有限公司房地產事業部執行總經理及中國中建地產有限公司總經理,於二零一三年八月六日加入本集團,並加入董事局成為本公司執行董事。彼擁有逾二十年建築及地產企業管理經驗。

羅 亮先生
執行董事、副總裁兼總建築師
四十九歲,畢業於華中理工大學(現名華中科技大學),持碩士學位,為教授級高級建築師。一九九九年加入本集團。二零零七年三月獲委任為本公司執行董事,二零零九年八月獲委任為本公司副總裁。羅先生目前除了擔任本公司執行董事、副總裁兼總建築師外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼亦曾為中國海外集團有限公司與其下若干附屬公司的董事。彼擁有約24年建築師經驗。

聶潤榮先生
香港會計師公會資深會員,英國特許會計師公會資深會員
執行董事、財務總監
五十九歲,持有香港中文大學工商管理碩士學位。二零零二年三月加入本公司並於同年六月獲委任為執行董事及副財務總監。聶先生於二零零四年九月十七日以實踐其個人目標而辭職。聶先生於二零零六年八月一日加入中國海外集團有限公司為財務資金部總經理及獲派駐本公司處理本集團財務及資金事宜。聶先生於二零零九年八月獲委任為本公司執行董事及財務總監。聶先生目前除了擔任本公司執行董事兼財務總監外,亦為本集團若干附屬公司的董事。彼於企業財務、投資及管理方面擁有豐富經驗,亦曾出任香港多家上市公司的執行董事。聶先生現為**深圳國際控股有限公司的獨立非執行董事及審核委員會委員。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司

郭 勇先生
執行董事、副總裁
五十歲,畢業於重慶建築工程學院(現稱重慶大學)及Troy State University,持碩士學位,為高級工程師。一九九三年加入本集團,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司執行董事,現亦為本集團若干附屬公司的董事。彼擁有約30年建築企業管理經驗。

闞洪波先生
執行董事、副總裁
五十歲,畢業於合肥工業大學,持碩士學位,為高級工程師。一九九五年加入本集團,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司執行董事。彼擁有約24年建築工程管理經驗。

非執行董事

鄭學選先生
非執行董事
四十七歲,持有重慶建築工程學院(現為重慶大學)工業與民用建築專業工學學士學位,為教授級高級工程師。鄭先生於一九八九年加入中國建築工程總公司,於二零一一年十月十七日獲委任為中國海外集團有限公司董事。二零一一年十月十九日任本公司非執行董事。鄭先生亦為中國建築股份有限公司(於上海證券交易所上市,代碼為601668)的助理總經理兼人力資源部總經理。該等公司為本公司之直接或間接控股公司。他於建築工程、企業管理及人力資源管理方面具有逾24年經驗。鄭先生對人力資源管理事宜提供指導(並協調與母公司的溝通)。

獨立非執行董事

林廣兆先生
銀紫荊星章
獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會成員
七十九歲,二零零三年九月三十日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十年。林先生亦是本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼曾任第十屆全國人大港區代表。現任中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會名譽會長及中銀國際有限公司董事。林先生亦為中信銀行國際有限公司、中信國際金融控股有限公司、**閩港控股有限公司、**信義玻璃控股有限公司、**禹洲地產股份有限公司及**遠東發展有限公司之獨立非執行董事。林先生在銀行及金融服務方面已有超過五十多年工作經驗。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司

黃英豪博士
銅紫荊星章、榮譽法學博士、太平紳士
獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員
五十一歲,二零零四年一月五日加入董事局為本公司獨立非執行董事至今約十年。黃博士亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員,並於二零零九年二月二日獲委任為本公司薪酬委員會主席。現職律師及中國司法部委託公證人。彼為香港黃乾亨黃英豪律師事務所首席合夥人。彼為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員。彼亦是**香港資源控股有限公司主席、**金利來集團有限公司董事兼審核委員會副主席、**亞洲水泥(中國)控股公司、渤海產業投資基金管理有限公司及**上海實業城市開發集團有限公司的董事。黃博士曾任**長城科技股份有限公司、#Pacific Alliance China Land Limited、#Pacific Alliance Asia Opportunity Fund Limited、**勤+緣媒體服務有限公司及香港航空有限公司的董事。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司
# 於倫敦股票交易所「另項投資市場」上市的公司

范徐麗泰博士
大紫荊勳賢,金紫荊星章,太平紳士
獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員、薪酬委員會成員
六十八歲,二零零九年二月二日加入董事局為本公司獨立非執行董事。范博士亦是本公司提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員。范博士為本港知名人士,致力服務香港社會。一九八三年至一九九二年出任立法局議員,並於一九八九年至一九九二年兼任行政局成員。范博士於一九九七年當選臨時立法會主席,其後三度當選為立法會主席,其任期於二零零八年九月三十日屆滿,范博士擔任香港特別行政區的立法機關主席共十一年。

在香港回歸祖國的事務上,范博士擔當著重要角色。范博士於一九九三年至一九九五年出任香港特別行政區籌備委員會預備工作委員會委員,並於一九九五年至一九九七年出任香港特別行政區籌備委員會委員。此外,范博士於一九九八年至二零零七年期間當選為中華人民共和國第九屆及第十屆全國人民代表大會香港區代表,其後任第十一屆全國人民代表大會常務委員會委員,現為第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員。范博士亦為香港賽馬會的首名女董事。

除政治職務外,范博士亦是香港腎臟基金會、香港移植運動協會及全人教育基金等機構的贊助人。范博士曾於一九八六年至一九八九年出任教育委員會主席一職,其後於一九九零年至一九九二年擔任教育統籌委員會主席。

從香港聖士提反女校畢業後,范博士在香港大學攻讀並取得理學士學位,其後取得社會科學碩士學位。范博士亦為香港大學、香港城巿大學及香港理工大學的榮譽社會科學博士以及中國政法大學法學名譽博士。香港特別行政區政府更於一九九八年頒發金紫荊星章及於二零零七年頒發香港最高榮譽之大紫荊勳章,以表揚范博士對香港社會所作出之重大貢獻。

范博士亦是**中遠太平洋有限公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會成員和薪酬委員會主席;**中國神華能源股份有限公司獨立非執行董事,提名委員會成員及薪酬委員會主席;及**中國遠洋控股股份有限公司獨立非執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司

李民斌先生
MA (Cantab),MBA, FCA,太平紳士
獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員
三十九歲,二零一三年三月十九日加入董事局為本公司獨立非執行董事,同日被委任為本公司審核委員會主席及成員、提名委員會及薪酬委員會成員。李先生為**東亞銀行有限公司(「東亞銀行」)的副行政總裁,主要負責東亞銀行的中國及國際業務。李先生於二零零二年加入東亞銀行,二零零四年七月至二零零九年三月期間,出任東亞銀行總經理兼財富管理處主管一職,並於二零零九年四月獲擢升為東亞銀行副行政總裁。李先生為本公司於二零一三年三月十九日離任之獨立非執行董事李國寶博士的兒子。

李先生現為**港華燃氣有限公司的獨立非執行董事兼審核委員會主席,及**合和公路基建有限公司的獨立非執行董事。李先生於二零一零年三月至二零一一年六月期間,曾任**#新疆金風科技股份有限公司的獨立非執行董事一職。

李先生擔任多項公職及榮譽職務,包括:中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港特別行政區政府(「香港特區政府」)交通意外傷亡援助諮詢委員會主席、香港特區政府中小型企業委員會委員、香港特區政府司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員、香港特區政府海濱事務委員會成員、香港特區政府航空發展諮詢委員會成員、香港歐洲商務委員會委員,以及香港 — 台灣商貿合作委員會委員。

李先生為香港會計師公會資深會計師和財資巿場公會專業會員,以及英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員,並持有美國斯坦福大學工商管理碩士學位,和英國劍橋大學文學碩士及學士學位。

** 於香港聯合交易所有限公司上市的公司
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